Ülkemizde artık olağan ticari süreçlerden birisi haline gelen kripto para ticareti için kurallar belirlemek zorunlu oldu. Mali Cürümleri Araştırma Konseyi (MASAK) hem borsaları hem şahısları ilgilendirecek bir rehber hazırladı.
Kripto para rehberi
Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası tarafından kripto para ile ödeme yapma yahut aracı olma süreçleri yasaklanmıştı. Sonrasında kripto varlık hizmet sağlayıcıları kanun karşısında yükümlü hale getirilmişti. Bu hafta da kripto para ticaretinde uyulması gereken kurallar bir rehber halinde MASAK sitesinde yayınlandı.
Aslında kripto paralar için hali hazırda yeni bir kanun yahut yönetmeliğe gerek yok. Terörizmin Finansmanı ve Hata Gelirlerinin Aklanmasının Engellenmesi başta olmak üzere finansal kuruluşlara uygulanan tüm kanun ve yönetmelikler kripto paralar için de geçerli. Bunlara ek yapılması kâfi oluyor.
Rehberde de pek çok kanun ve yönetmeliğe atıfta bulunulmuş. Örneğin kripto para borsaları süreç öncesinde Türk vatandaşına kimlik tespiti yapmak zorunda. Terörle bağlı kimseler, standart mali durumunun dışında ağır hareketliliği olan bireyler yahut kuruluşlar kuşkulu hareket olarak kabul ediliyor. Kuşkulu durumlarda en geç 10 iş günü içerisinde ya da gecikme bulunan hallerde derhal MASAK tarafına bilgi verilmesi gerekiyor.
Başka taraftan 75 bin TL ve üzeri toplam süreç hacmi bildirilmek zorunda. Kuşkulu süreçler de yeniden bildirim kapsamında. Yükümlülüğünü yerine getirmeyene 4 milyon TL’ye kadar para cezası uygulanacak.
Görüldüğü üzere kripto para ticareti ülkemizde artık denetim altında diyebiliriz. Gelirinin çok çok üstüne çıkan hacimlerde süreçler yapanlar yahut kuşkulu statüsünde olanlar artık elini kolunu sallayarak ticarete devam edemeyecek.